近日，一名贷款中介因涉嫌诈骗行为被警方依法刑拘。据悉，该中介利用客户信息不对称的优势，虚构贷款条件，承诺可以轻松获得高额贷款，实则从中收取高额手续费，并诱导客户签署不平等的贷款合同。当客户发现无法如期还款或面临极高利息时，该中介却已消失无踪。警方经过缜密调查，掌握了充分证据，认定其行为已触犯刑法中关于诈骗罪的相关规定，遂依法对其采取刑事拘留措施。

贷款中介如何定性诈骗被刑拘 (一)

贷款中介如何定性诈骗被刑拘

最佳答案贷款诈骗罪怎么处罚《刑法》第一百九十三条规定，第一百九十三条有以下情况之一，以非法占有为目的，欺诈银行和其他金融机构贷款，金额大的，处五年以下有期徒刑或拘留，处二万元二十万元以下罚款的金额巨大或其他重大情节，处五年十年以下有期徒刑，处五万元五十万元以下罚款的金额特别巨大或其他重大情节，处十年有期徒刑或无期徒刑，处五万元五十万元以下有期徒刑，五万元五十万元以下罚款的金（一）《中华人民共和国刑法》第一百九十三条68有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。

贷款诈骗罪如何处罚

贷款诈骗罪的处罚如下：

1、犯此罪，五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处罚金；

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

【法律依据】

《刑法》第一百九十三条

有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；

（二）使用虚假的经济合同的；

（三）使用虚假的证明文件的；

（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；

（五）以其他方法诈骗贷款的。

骗取贷款罪立案标准

骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为:处三年以下有期徒刑或者拘役;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金。

依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) 》的规

定，骗取贷款罪涉案金额在一百万元的可以追究刑事责任；给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元的也可以追究刑事责任。或者达到两个数字的80%且多次骗取贷款的，也可以追究刑事责任。

根据最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条的规定：涉嫌下列情形之一的，应以骗取贷款罪立案追诉：

第一、欺骗手段取得贷款数额，在100万元的；

第二、以欺骗手段取得贷款，给银行或其他金融机构，造成直接经济损失数额在20万元的；

第三、虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；

第四、其他给金融机构造成重大损失，或者有其他严重情节的情形。

假资料骗贷罪立案标准 (二)

最佳答案法律解析：

关于 贷款诈骗罪 的 立案 标准 为【五年以下 有期徒刑 、 拘役 量刑格】贷款诈骗1万元不满1.4万元的，基准刑为拘役刑;1.4万元的，基准刑为有期徒刑六个月;每增加600元，刑期增加一个月。 【五年十年以下有期徒刑量刑格】 (一)贷款诈骗4万元不足5万元，具有下列情形之一的，认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的，基准刑为有期徒刑五年;每增加800元，刑期增加一个月;每增加情形之一，刑期增加六个月： ⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员 行贿 ，数额较大的; ⑵挥霍贷款或者用贷款进行违法活动，致使贷款到期无法偿还的;

法律依据：

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元的，应当认定为“数额较大”;数额在150万元的，应当认定为“数额巨大”;数额在500万元的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

立案追诉标准(二)立案追诉标准全文 (三)

最佳答案我国明确非法吸收公众存款立案追诉标准 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元的；单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元的。

个人非法吸收或变相吸收公众存款30户的；单位非法吸收或变相吸收公众存款150户的。

个人非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元的；单位非法吸收或变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元的。

造成恶劣社会影响。

其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 我国明确操纵证券市场立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，操纵证券、期货市场需满足以下情形之一，方可立案追诉： 个人或合谋，持有或控制流通股份数占实际流通股份数30%，连续20个交易日联合或连续买卖股份数累计占同期总成交量30%。

个人或合谋，持有或控制期货合约数超过限定持仓量50%，连续20个交易日联合或连续买卖期货合约数累计占同期总成交量30%。

个人或合谋，与他人串通，进行证券或期货合约交易，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%。

个人或合谋，在自己控制的账户间进行证券交易，或自买自卖期货合约，连续20个交易日成交量累计占同期总成交量20%。

个人或合谋，当日连续申报买入或卖出证券，撤回申报量占当日申报量50%。

上市公司及其董事、监事、高管、控股股东或其他关联人操纵公司证券交易价格或交易量。

证券公司、咨询机构、专业中介或从业人员违反从业禁止规定，进行内幕交易。

其他情节严重的情形。 我国明确内幕交易信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或非法获取信息的人员、单位，在涉及证券发行、交易或其他对证券价格有重大影响的信息未公开前，进行相关交易，或泄露信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 证券交易成交额累计50万元。

期货交易占用保证金数额累计30万元。

获利或避免损失累计15万元。

多次进行内幕交易或泄露信息。

其他情节严重的情形。 我国明确违规披露重要信息立案追诉标准

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业向股东、社会公众提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或不按规定披露重要信息，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 造成股东、债权人或他人直接经济损失累计50万元。

虚增或虚减资产，当期披露资产总额30%。

虚增或虚减利润，当期披露利润总额30%。

未按要求披露重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或其他重要事项，涉及数额或12个月内累计数额占净资产50%。

导致证券、公司债券或其它证券被终止上市交易或多次暂停上市交易。

在财务报告中将亏损披露为盈利或反之。

多次提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告，或多次不按规定披露重要信息。

其他严重损害股东、债权人或他人利益，或有其他严重情节的情形。 非国家工作人员受贿达到5000元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，公司、企业或其他单位的非国家工作人员受贿5000元，将被立案追诉。工作人员利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，或在经济往来中违反国家规定，收受回扣、手续费，归个人所有，数额在5000元的，将立案追诉。 为谋取不正当利益，给予公司、企业或其他单位工作人员财物，个人行贿数额在一万元，单位行贿数额在二十万元，将立案追诉。

国有公司、企业、事业单位工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，需满足以下条件之一，方可立案追诉： 造成国家直接经济损失数额在10万元。

使亲友非法获利20万元。

导致单位破产、停业、停产6个月，或被吊销许可证、营业执照、责令关闭、撤销、解散。

其他致使国家利益遭受重大损失的情形。 骗贷达到100万元将被立案追诉

同样根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在100万元，将被立案追诉。利用欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额或给银行等金融机构直接经济损失在20万元，或多次欺骗手段取得的，将立案追诉。 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，需满足以下条件之一，方可立案追诉：

高利转贷，违法所得在10万元。

两年内因高利转贷受过两次行政处罚，又高利转贷的。 信用卡恶意透支达到一万元将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，恶意透支信用卡，数额在1万元不满10万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。 使用伪造的信用卡，或以虚假身份证明骗领的信用卡，或使用作废的信用卡，或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额在5000元的，将立案追诉。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对涉及假币案件的立案追诉标准作出了规定。包括但不限于：走私伪造的货币、伪造货币、出售、购买伪造的货币或运输伪造货币等行为，需满足相应条件，方可立案追诉。 资助恐怖活动将被立案追诉

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，资助恐怖活动组织或实施恐怖活动的个人，将被立案追诉。资助行为指筹集、提供经费、物资或提供场地及其他物质便利。实施恐怖活动的个人包括预谋、准备和实际实施恐怖活动的个人。 根据《立案追诉标准(二)》，公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种经济犯罪案件的立案追诉标准作出规定，为公安司法机关依法查处经济犯罪案件、严厉打击经济犯罪活动提供了明确依据。

有意使用假币达到400张将被立案追诉 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元或币量在400张(枚)的，将被立案追诉。涉及假币案件的立案追诉标准由《立案追诉标准(二)》作出规定。

扩展资料

立案追诉标准（二），简称立案追诉标准，是最高人民检察院、公安部于2010年5月18日联合印发的、针对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了新规定的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。

黑中介诈骗的立案标准 (四)

最佳答案一、黑中介诈骗的立案标准是什么

1、黑中介诈骗的立案标准是是达到3000元。诈骗的立案标准按照规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元、五十万元的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、诈骗罪的构成要件有什么

1、客体要件：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款；

2、客观要件：诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；

（1）行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为；

（2）欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立；

（3）成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分；

（4）欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。

诈骗罪并不限于骗取有体物，还包括骗取无形物与财产性利益。使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出门退税、抵扣税款的其他发票的，成立诈骗罪。

3、主体要件：诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成诈骗罪。

4、主观要件：诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。天枢律网 关于贷款中介犯罪的立案标准介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。